逾2300万次违规 澳大利亚西太平洋银行现洗钱丑闻

逾2300万次违规 澳大利亚西太平洋银行现洗钱丑闻
11月20日电 据澳洲网报导,澳大利亚买卖陈述和剖析中心20日向联邦法院提出申述,要求对西太平洋银行就其对反洗钱和恐怖主义融资责任的监督缺乏,施行民事处分令。  据报导,西太平洋银行被指超越2300万次违背反洗钱与反恐融资法,其间包含未充沛监控被科罪的儿童性犯罪者定时向菲律宾汇款。  西太平洋银行未能尽职监控  澳大利亚买卖陈述和剖析中心指出,更遍及的是,西太平洋银行“未能对已知存在儿童被克扣危险的菲律宾与东南亚汇款,进行恰当的尽职查询”。  该中心责备西太平洋银行在5年的时间内未能对超越1950万次世界资金转账进行转账阐明。  与这些转账相关,买卖陈述和剖析中心还指控西太平洋银行“答应署理行在不进行恰当尽职查询的情况下,拜访其银行环境和澳大利亚付出体系”。  一些合作伙伴银行在高危险世界都有事务,例如黎巴嫩、乌克兰等,或许答应罪犯、恐怖分子和受制裁的个人或政府将资金转入或转出澳大利亚。  理论罚款达3910亿澳元  对此 ,澳大利亚买卖陈述和剖析中心首席执行官罗斯将西太平洋银行的行为描述为,“严峻和体系性的违规”,“严峻与体系的违规将导致咱们的金融体系露出给犯罪分子”。  此外,澳大利亚买卖陈述和剖析中心的申述声明概述了西太平洋银行或许面对的最高罚款额。  “银行有超越2300万次违规行为,每项违规行为都需承受1700万澳元至2100万澳元的民事罚款”,罗斯称。  假如依照2300万次违规以及最低罚款金额核算,该银行至少要付出3910亿澳元的罚款。  假如参照澳大利亚联邦银行的违背反洗钱法规案子,西太平洋银行实践付出的罚款或许要少的多。尽管理论上联邦银行面对的最高罚款挨近10亿澳元,但终究与澳大利亚买卖陈述和剖析中心就5.37万次违规达到的宽和罚款是7亿澳元。  被恋童癖者使用  此外 ,买卖陈述和剖析中心还在声明中责备西太平洋银行对反洗钱监控的失责,即该银行答应恋童癖者,其间包含一名已科罪者,向外转账,或导致儿童被克扣。  “西太平洋银行仍未施行恰当的自动检测计划,以经过其他途径监督已知的儿童克扣危险”,买卖陈述和剖析中心称。  据买卖陈述和剖析中心介绍,12名个人用户曾多次进行经常性的小额转账,且经过他们的帐户标明存在克扣儿童的危险,但西太平洋银行并没有向买卖陈述和剖析中心进行陈述。  “一些转账触及被指控的儿童克扣安排。”买卖陈述和剖析中心称,“在一名用户因克扣儿童罪而被判处拘禁后,还在西太平洋银行开设了一个账户。西太平洋银行曾及时发现一个帐户标明有儿童遭受克扣的活动,但未能及时检查其他帐户的活动。”

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